불법 커뮤니티를 통한 비트코인 거래 추적 방법에 관한 연구 A Study of Bitcoin Transaction Tracking Method through Illegal Community

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비트코인으로 불법거래를 할 경우 해당 거래에 사용된 모든 비트코인을 추적하여 압수하기는 쉽지 않다. 특히, 범죄자가 여러 비트코인 주소에 분산하여 불법거래를 한다면, 일부 비트코인을 압수하더라도 압수한 비트코인 이외에추적되지 않고 감춰진 비트코인을 파악하기가 어렵다. 본 논문은 불법거래로 의심되는 비트코인 거래를 추적하고 모니터링하는 방법을 제안한다. 이 방법을 통해 범죄혐의가 있는 비트코인 주소 리스트를 기반으로 해당 주소와 거래한 모든 비트코인 주소 중에서 범죄와 관련성이 높은 비트코인 주소를 추정하고, 이 주소와 관련된 거래를 지속적으로 추적하여 불법 비트코인 거래 수사에 도움을 준다.
Publisher
한국정보보호학회
Issue Date
2018-06
Language
Korean
Citation

정보보호학회논문지, v.28, no.3, pp.717 - 727

ISSN
1598-3986
DOI
10.13089/JKIISC.2018.28.3.717
URI
http://hdl.handle.net/10203/262008
Appears in Collection
CS-Journal Papers(저널논문)
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